1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ЭсЭфАй» (далее – «Общество») из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П): По вопросу 3 повестки дня: Рассмотрение вопросов в соответствии с п. 11.2.37 Устава Общества. Согласие на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки ((«За» - 9 (девять); «Против» - нет; «Воздержался» - нет), приняты решения: 1. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 11.2.37 Устава Общества дать согласие на совершение сделки (сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, на условиях Приложения №2. 2. На основании п. 15.9 главы 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 № 714-П), определить, что сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.06.2026 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.06.2026 г., Протокол №09/СД-2026. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KmuFuazEMkO4Fx2RnXp43g-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 15.06.2026