1. Содержание сообщения 2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2 Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3 Дата и место проведения Заседания: 25 июня 2026 года, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Территория Промзона, здание 116, корпус 1, 4-ый этаж, офис 1 2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2026 года. 2.5 Счетная комиссия в лице регистратора Общества подвела итоги регистрации участников Заседания: На момент открытия Заседания, то есть на 10 часов 00 минут по московскому времени, зарегистрировались 36 лиц (их представителей), имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам компетенции Заседания, обладающих 56 360 206 голосующими акциями Общества, предоставляющих право голоса по вопросам повестки дня Заседания, в том числе лица, реализовавшие свое право голоса путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней, что составляет 85,78 % от общего числа голосующих акций Общества. 2.6 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. 2. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина». 3. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по акциям Общества. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина». 5. О назначении аудиторской организации ПАО «Нижнекамскшина». 2.7 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум: Вопрос повестки дня № 1: «Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года». - "ЗА" отдано 56 354 766 голосов, что составляет 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания; - "ПРОТИВ" отдано 4 130 голосов, что составляет 0,007 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания; - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 220 голосов, что составляет 0,0003 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались: - с признанием бюллетеней недействительными – 1 090; - по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0. Вопрос повестки дня № 2: «Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина». - "ЗА" отдано 56 347 286 голосов, что составляет 99,977 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания; - "ПРОТИВ" отдано 11 730 голосов, что составляет 0,02 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания; - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 120 голосов, что составляет 0,0002 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались: - с признанием бюллетеней недействительными – 1 070; - по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0. Вопрос повестки дня № 3: «Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по акциям Общества». - "ЗА" отдано 56 345 406 голосов, что составляет 99,97 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания; - "ПРОТИВ" отдано 13 730 голосов, что составляет 0,02 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания; - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 80 голосов, что составляет 0,0001 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались: - с признанием бюллетеней недействительными – 990; - по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0. Вопрос повестки дня № 4: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина». Согласно Уставу Общества численный состав Совета директоров – 9 членов. На основании действия в отношении ПАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» назначен представитель государства: Гуськов Дмитрий Владимирович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан. Голосование по этому вопросу является кумулятивным. При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом: Бесов Андрей Владимирович - "ЗА" проголосовали 56 388 701; Беляев Айдар Шагитович - "ЗА" проголосовали 56 342 246; Гиздатуллин Ильдар Котдусович - "ЗА" проголосовали 56 340 611; Гурьянов Игорь Николаевич - "ЗА" проголосовали 56 341 411; Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович - "ЗА" проголосовали 56 340 136; Мохнаткин Артем Михайлович - "ЗА" проголосовали 56 341 011; Прокопьев Игорь Олегович - "ЗА" проголосовали 56 345 636; Хафизов Марат Мизхатович - "ЗА" проголосовали 56 346 264. - "ПРОТИВ" отдано 8 000 голосов; - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов. Число голосов, не принявших участие в голосовании: 82 432. Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались: - с признанием бюллетеней недействительными – 5 200; - по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0. Вопрос повестки дня № 5: «О назначении аудиторской организации ПАО «Нижнекамскшина». - "ЗА" отдано 56 357 966 голосов, что составляет 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания; - "ПРОТИВ" отдано 1 060 голосов, что составляет 0,002 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания; - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 190 голосов, что составляет 0,0003 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались: - с признанием бюллетеней недействительными – 990; - по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0. 2.8 Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Полученную в отчетном 2025 году прибыль в размере 3 765 тыс. руб. направить на финансирование инвестиционных программ. 2. Размер дивидендов не утверждать и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина. 3. Не осуществлять начисление и выплату в денежной форме годовых дивидендов по акциям Общества. 4. Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: 1. Бесов Андрей Владимирович; 2. Беляев Айдар Шагитович; 3. Гиздатуллин Ильдар Котдусович; 4. Гурьянов Игорь Николаевич; 5. Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович; 6. Мохнаткин Артем Михайлович; 7. Прокопьев Игорь Олегович; 8. Хафизов Марат Мизхатович. 5. Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2026 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»). 6. Внести изменения в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утвердить его в новой редакции. 7. Внести изменения в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» и утвердить его в новой редакции. 8. Внести изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» и утвердить его в новой редакции. 2.9 Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2026 года. 2.10 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997 - Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CJ7h-AcPMa0OVisjakSnYoQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 29.06.2026