1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 8 (Восемь) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества. Выбывший член Совета директоров: Кенин Михаил Борисович Кворум имеется. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок).»: «ЗА» – 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок).»: «ЗА» – 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок).»: Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), а именно: 1) заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» в качестве Кредитора Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 922/126-23 от 06.09.2023 года в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Середнево» по кредитному договору № 90-026/КЛ-20, заключенному 20.08.2020 года (со всеми изменениями и дополнениями) между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Середнево» и Кредитором на следующих условиях: Стороны сделки: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» – Кредитор, Банк Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель. Предмет, цена и иные существенные условия сделки: В соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Середнево», ОГРН 1197746246037, ИНН 7743297957. Сумма обязательств по Договору поручительства № 922/126-23 от 06.09.2023 года, Дополнительному соглашению № 1 от 17.09.2025 г. к Договору поручительства № 922/126-23 от 06.09.2023 года, Дополнительному соглашению № 2 к Договору поручительства № 922/126-23 от 06.09.2023 года, Дополнительному соглашению № 3 к Договору поручительства № 922/126-23 от 06.09.2023 года, Договору Поручительства № 2424/00525-25 и Договору Поручительства № 2430/00535-25 составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. По 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок).»: Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), а именно: заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ», в качестве Кредитора Дополнительного соглашения № 6 и Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дудкино» (Заемщик) по кредитному договору № 90-011/КЛ-21, заключенному 20.02.2021 года между Заемщиком и Кредитором (со всеми изменениями и дополнениями), на следующих условиях: Стороны сделки: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» – Кредитор, Банк Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель. Предмет, цена и иные существенные условия сделки: В соответствии с Приложением № 2 и Приложением №3 к настоящему Протоколу. Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дудкино», ОГРН 1207700485343, ИНН 9705150900. Вышеуказанная сделка взаимосвязана с: 1) Договором поручительства № 826/56804-24 от 25 июня 2024 года., заключенным между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ», в качестве Кредитора; 2) Договором Поручительства № 2446/58074-24 от 14 ноября 2024 года, заключенным между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ», в качестве Кредитора; Сумма обязательств по Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года, Дополнительному соглашению № 1 от 28.06.2024 года к Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года, Дополнительному соглашению № 2 от 09.04.2025 года к Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года, Дополнительному соглашению № 3 от 09.04.2025 года к Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года, Дополнительному соглашению № 4 от 24.10.2025 года к Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года, Дополнительному соглашению № 5 к Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года, Дополнительному соглашению № 6 к Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года, Дополнительному соглашению № 7 к Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года, Договору поручительства 826/56804-24 от 25 июня 2024 года, Дополнительному соглашению №1 от 24.10.2025 года к Договору поручительства 826/56804-24 от 25.06.2024 года, договору Поручительства № 2446/58074-24 от 14 ноября 2024 года, составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2026 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров от 26.05.2026 г., № 6/26. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HRflD2GL7UGwZujQsyGTMA-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 26.05.2026