1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 человек из 11 избранных членов совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу «Об участии Общества в другой организации и об одобрении сделки, направленной на приобретение Обществом доли участия в этой организации»: Принято решение: «Для целей п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения». Итоги голосования по вопросу: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 2.2.2. По вопросу «О согласии на совершение Обществом по заключению дополнительного соглашения №7 к Договору № 540Е00GOB от 25.04.2023 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками». Принято решение: «Для целей п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения». Итоги голосования по вопросу: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 2 от 25.05.2026 г. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Xv0SXJMemEW27jm8ygSkLQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 25.05.2026