📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: Вопрос № 1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Вопрос № 5: пункт 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. пункт 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О приоритетном направлении деятельности ПАО «Россети Северо-Запад». В рамках приоритетного направления деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» принять решения в соответствии с приложением 1. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «ПСК». 1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ПСК», «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «ПСК» по размеру дивидендов по акциям АО «ПСК» по результатам 1 полугодия 2026 года и порядку их выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ПСК» принять следующее решение: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ПСК» по результатам 1 полугодия 2026 года в размере 278,774 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ПСК» в денежной форме. 2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ПСК» по результатам 1 полугодия 2026 года, – 14 октября 2026 года. Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрании акционеров АО «ПСК», «О выплате (объявлении) дивидендов АО «ПСК» по результатам 1 полугодия 2026 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ПСК» по результатам 1 полугодия 2026 года в размере 278,774 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ПСК» в денежной форме. 2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ПСК» по результатам 1 полугодия 2026 года, – 14 октября 2026 года. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 сентября 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 07 сентября 2026 года, № 566/8. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 04 сентября 2026 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C5SsTuPHkEadFSL8UqjhcQ-B-B

Оригинал на smartlab.news