1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 7 членов. Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж». ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Парамонова Александра Владимировича. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2026 года. ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение: Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2026 года. ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2026 года. ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение: Утвердить Отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июня 2026 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2026 года, протокол № 10/26. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: -вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. -вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=R5-CgMn15ekCu2eTCNBctrQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 23.06.2026