1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Способ принятия решений общим собранием участников (акционеров) эмитента (заседание или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. Дата проведения (заседания или заочного голосования) общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2026. 2.4. Место проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 14, с. 7, отель «Домина Пулково», конференц-зал «Байкал». 2.5. Время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12:00. 2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения заочного голосования): 29.06.2026. 2.7. Кворум для принятия решений общим собранием участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросам повестки дня №№ 1 – 8: 80,075733%. 2.8. Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2025 года. 4. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Назначение аудиторских организаций Общества на 2026 год. 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции. 2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Результаты (итоги) голосования по вопросу № 1 повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 297 983,6 – 99,997974% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 26 – 0,000032% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 535 – 0,000650% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, неподсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 106 – 0,001344% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Результаты (итоги) голосования по вопросу № 2 повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 297 862,6 – 99,997827% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 26 – 0,000032% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 696 – 0,000846% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, неподсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 066 – 0,001295% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Результаты (итоги) голосования по вопросу № 3 повестки дня: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2025 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 8 036 356 770 (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13.07.2026 г. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 298 544,6 – 99,998656% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 29 – 0,000035% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 6 – 0,000007% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, неподсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 071 – 0,001302% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. 2. Утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме не более 75 000 000 (Семидесяти пяти миллионов) рублей. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 294 967,6 – 99,994310% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 3 111 – 0,003780% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 506 – 0,000615% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, неподсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 066 – 0,001295% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Результаты (итоги) голосования по вопросу № 4 повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 295 674,6 – 99,995169% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 2 034 – 0,002471% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 870 – 0,001057% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, неподсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 072 – 0,001303% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Результаты (итоги) голосования по вопросу № 5 повестки дня: Число голосов, отданных «ЗА» кандидата: 1.: 82 066 597. 2.: 82 065 290. 3.: 82 065 106. 4.: 82 067 233. 5.: 84 038 841. 6.: 82 063 623. 7.: 82 064 758. 8.: 82 064 022. 9.: 82 063 540,4. Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 18 397; Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 7 526. Число голосов, неподсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 111 922. Результаты (итоги) голосования по вопросу № 6 повестки дня: 1. Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 295 996,6 – 99,995560% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 2 023 – 0,002458% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 564 – 0.000685% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, неподсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 067 – 0.001297% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. 2. Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 295 984,6 – 99,995546% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 2 023 – 0,002458% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 577 – 0,000701% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, неподсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 066 – 0,001295% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Результаты (итоги) голосования по вопросу № 7 повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 296 133,6 – 99,995727% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 433 – 0,000526% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 018 – 0,002452% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, неподсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 066 – 0,001295% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Результаты (итоги) голосования по вопросу № 8 повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 296 107,6 – 99,995695% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 424 – 0,000515% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 053 – 0,002495% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Число голосов, неподсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 066 – 0,001295% от участвовавших в принятии решений собранием по данному вопросу повестки дня. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2025 год. Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год. Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня: Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2025 года следующим образом: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2025 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 8 036 356 770 (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13.07.2026 г.; 2. Утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме не более 75 000 000 (Семидесяти пяти миллионов) рублей. Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек. Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня: Избрать в Совет директоров Общества 9 членов из следующих кандидатов: 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 9. Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня: 1. Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ. 2. Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО. Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции. Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня: Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции. 2.10. Дата составления и номер протокола (об итогах проведения заседания или заочного голосования) общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2026, № 1/2026. 2.11. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием) акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wQJtxLyR-CUCTTnY17IDWmQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 30.06.2026