📰"ГЛОРАКС" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Совет директоров Общества состоит из 8 человек (2 члена Совета директоров выбыли из состава Совета директоров). Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня - 6. В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества в новой редакции»: «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.06.2025 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола - 26.06.2026, протокол № б/н 2.5. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: неприменимо Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=skxlo2cs4kK4YdvGompgJQ-B-B

Оригинал на smartlab.news