📰"БАНК УРАЛСИБ" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах: В соответствии с п.11.16 Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» кворум для принятия решений Наблюдательным советом составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Кворум имеется. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Утверждение новой редакции Положения о Комитете по аудиту, рискам и стратегии Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: Решение принято. Принятые решения: 1. Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по аудиту, рискам и стратегии Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение №1 к настоящему Протоколу). 2. Утверждение Карты ежегодных ключевых показателей эффективности членов Правления и заместителей Председателя Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: Решение принято. Принятые решения: 1. Утвердить Карту ежегодных ключевых показателей эффективности членов Правления и заместителей Председателя Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 9.0) (Приложение №2 к настоящему Протоколу). 2. Утвердить применение для ключевых показателей эффективности, отсутствующих в Бизнес-плане ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2026 год, контрольные значения, указанные в приложении №3 к настоящему Протоколу. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 мая 2026; Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 мая 2026, протокол №11. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lRd5ss-C6xU-CDBkcm5l-CPrA-B-B

Оригинал на smartlab.news