📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.09.2026 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.09.2026 г., № 5/543. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: О рассмотрении Отчета по результатам оценки качества и эффективности внутреннего аудита за 2024, 2025 г.г., 1 полугодие 2026 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчета по результатам оценки качества и эффективности внутреннего аудита за 2024, 2025 г.г., 1 полугодие 2026 года. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А., Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет голосов «воздержался» - нет голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего Политику управления рисками ПАО «Самараэнерго» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «Самараэнерго» в новой редакции, в соответствии с Приложением. 2. Признать утратившей силу Политику управления рисками ПАО «Самараэнерго», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Самараэнерго» 28 августа 2019 года (протоколом №02/406 от 29 августа 2019 года). Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А., Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет голосов «воздержался» - нет голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kSLsFlQQqkSAxEVwFOR7gw-B-B

Оригинал на smartlab.news