📰"ОАК" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 13 (тринадцать) из 13 (тринадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Определение позиции и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию на общих собраниях акционеров Ключевых организаций, по вопросу утверждения уставов Ключевых организаций в новой редакции. По пункту 1.1. – решение принято. По пункту 1.2. – решение принято. По пункту 1.3. – решение принято. По пункту 1.4. – решение принято. По пункту 1.5. – решение принято. По пункту 1.6. – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Определение позиции и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию на общих собраниях акционеров Ключевых организаций, по вопросу утверждения уставов Ключевых организаций в новой редакции». 1.1. Для целей включения в новую редакцию устава дочернего общества определить, что Совет директоров дочернего общества принимает решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения большее из двух значений (лимит по сделке): 1 (один) процент от балансовой стоимости активов дочернего общества на последнюю отчетную дату или 500 (Пятьсот) миллионов рублей (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587). 1.2. Для целей включения в новую редакцию устава дочернего общества определить, что Совет директоров дочернего общества принимает решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения большее из двух значений (лимит по сделке): 1 (один) процент от балансовой стоимости активов дочернего общества на последнюю отчетную дату или 300 (Триста) миллионов рублей (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587). 1.3. Для целей включения в новую редакцию устава дочернего общества определить, что Совет директоров дочернего общества принимает решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения большее из двух значений (лимит по сделке): 1 (один) процент от балансовой стоимости активов дочернего общества на последнюю отчетную дату или 500 (Пятьсот) миллионов рублей (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587). 1.4. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества» голосовать «ЗА» принятие решений, обеспечивающих утверждение устава дочернего общества в новой редакции согласно приложению к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров) (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587). 1.5. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» принятие решений, обеспечивающих утверждение устава дочернего общества в новой редакции согласно приложению к настоящему решению (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров) (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587). 1.6. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» принятие решений, обеспечивающих утверждение устава дочернего общества в новой редакции согласно приложению к настоящему решению (Приложение № 3 к протоколу Совета директоров) (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.06.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.06.2026, № 601. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KIGXowHU9ESxEtppKSuwHw-B-B

Оригинал на smartlab.news