📰"ЛЭСК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

1. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.06.2026. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.06.2026. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. 4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2026-2027гг. 5. О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту. 6. Об избрании членов Комитета Совета директоров Общества по аудиту. 7. Об избрании Председателя Комитета Совета директоров Общества по аудиту. 8. О рассмотрении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества за 1 квартал 2026 года. 9. О рассмотрении отчета о выполнении плана направления внутреннего аудита Общества за 2025 год. 10. Об утверждении Политики управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о направлении внутреннего аудита Общества в новой редакции. 12. О продлении срока полномочий руководителя направления внутреннего аудита Общества. 2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинал выпуска 0,22; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0D8MR7; код ценной бумаги: ESVXFR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OTqlz72pWUuA8QWI0-Cg4Hw-B-B

Оригинал на smartlab.news