1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое (очередное); 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» (далее также Общество) с дистанционным участием, совмещенное с заочным голосованием (далее – Заседание, Собрание); 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения Заседания – 11 июня 2026 года; Место проведения Заседания: г.Рязань, ул.Дзержинского, д.21а, Конференц-зал ПАО «РЭСК»; Время проведения Заседания: 12 часов 00 минут (по местному времени); Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11 часов 30 минут (по местному времени); Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: https://lk.rrost.ru/ 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросам 1,2,4,5: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием - 206 940 220 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 206 940 220 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 187 720 319 Кворум (%) – 90,712341 Кворум по данным вопросам имелся. Кворум по вопросу №3: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием – 1 448 581 540 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П – 1 448 581 540 Число кумулятивных голосов, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 1 314 042 233 Кворум (%) – 90,712341 Кворум по данному вопросу имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2025 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2025 года. 3. Об избрании Совета директоров ПАО «РЭСК». 4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК». 5. О назначении аудиторской организации ПАО «РЭСК». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос №1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2025 год». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по части 1 вопроса: Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от участвовавших ЗА / 187 706 329 / 99,992547 ПРОТИВ / 200 / 0,000107 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 900 / 0,000479 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными / 1 400 / 0,000746 По иным основаниям / 11 490 / 0,006121 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по части 2 вопроса: Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от участвовавших ЗА / 187 705 592 / 99,992155 ПРОТИВ / 200 / 0,000107 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 900 / 0,000479 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными / 2 137 / 0,001138 По иным основаниям / 11 490 / 0,006121 Принятое решение: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «РЭСК» за 2025 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РЭСК» за 2025 год. Вопрос №2 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2025 года» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от участвовавших ЗА / 187 707 429 / 99,993133 ПРОТИВ / 0 / 0,000000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ /0 / 0,000000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными / 1 400 / 0,000746 По иным основаниям / 11 490 / 0,006121 Принятое решение: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РЭСК» по результатам 2025 года: Наименование Сумма, тыс.руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 990 342 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 875 309 Инвестиции текущего года 115 033 Прибыль на накопление 0 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям ПАО «РЭСК» по результатам 2025 года в размере 4,2297674179 рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты: денежная. Установить 25.06.2026 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Вопрос №3 «Об избрании Совета директоров ПАО «РЭСК»». Кумулятивные голоса распределились следующим образом: №п/п / Ф.И.О. кандидата, должность кандидата на момент его выдвижения / Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата: 1 / Волощук Светлана Анатольевна, Исполнительный директор ПАО «РЭСК» / 187 950 572 2 / Ткачева Наталья Николаевна, Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» / 187 472 540 3 / Муравьев Александр Олегович, Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / 187 463 310 4 / Исаков Александр Юрьевич, Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / 187 461 856 5 / Кузнецова Евгения Александровна, Начальник Управления энергосбытовой деятельности Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / 187 460 539 6 / Кольба Ольга Владимировна, Заместитель директора департамента – начальник Казначейства Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»/ 187 445 538 7 / Корнеева Дарья Геннадьевна, Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / 187 444 226 8 / Козлова Евгения Александровна, Заместитель директора департамента по долговому финансированию и страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / 124 751 «ПРОТИВ» всех кандидатов / 1 092 420 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам / 17 500 Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными / 24 500 По иным основаниям / 84 481 Принятое решение: Избрать Совет директоров ПАО «РЭСК» в следующем составе: 1. Волощук Светлана Анатольевна 2. Ткачева Наталья Николаевна 3. Муравьев Александр Олегович 4. Исаков Александр Юрьевич 5. Кузнецова Евгения Александровна 6. Кольба Ольга Владимировна 7. Корнеева Дарья Геннадьевна Вопрос №4 «Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК»» 1. Кандидат: Тарасенко Илья Михайлович, Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» ЗА – 187 702 752 (99,990%) ПРОТИВ – 200 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 400 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными: 4 477 По иным основаниям: 11 490 2. Кандидат: Пиевский Сергей Александрович, Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» ЗА – 187 702 752 (99,990%) ПРОТИВ - 200 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 400 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными: 4 477 По иным основаниям: 11 490 3. Кандидат: Щеголева Елена Александровна, Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро» ЗА - 187 692 752 (99,985%) ПРОТИВ – 200 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 11 400 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными: 4 477 По иным основаниям: 11 490 4. Кандидат: Орловцева Виктория Олеговна, Главный специалист Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» ЗА – 187 692 752 (99,985%) ПРОТИВ –200 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 11 400 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными: 4 477 По иным основаниям: 11 490 5. Кандидат: Корчажкина Ольга Борисовна, Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» ЗА – 187 692 252 (99,985%) ПРОТИВ – 200 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 11 400 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными: 4 477 По иным основаниям: 11 990 Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РЭСК» в следующем составе: 1. Тарасенко Илья Михайлович 2. Пиевский Сергей Александрович 3. Щеголева Елена Александровна 4. Орловцева Виктория Олеговна 5. Корчажкина Ольга Борисовна Вопрос №5 «О назначении аудиторской организации ПАО «РЭСК»» Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от участвовавших ЗА / 187 705 029 / 99,991854 ПРОТИВ / 1 300 / 0,000693 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 100 / 0,000586 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными/ 1 400 / 0,000746 По иным основаниям/ 11 490 / 0,006121 Принятое решение: Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией ПАО «РЭСК». 2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол ГС № 21-26 от 15 июня 2026 года; 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50092-А от 04.03.2005г., номинальной стоимостью 0,05 рублей, код ISIN RU000A0D9AF5, код CFI ESVXFR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kmO8E5DuM0yMY9hx-CDeWJA-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 15.06.2026