1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заочном голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров, указанным в п.2.2.: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Исаева Артура Александровича. По второму вопросу повестки дня принято решение: 1. По представлению Председателя Совета директоров Общества сформировать комитет по аудиту Общества в составе: Исаев Андрей Александрович, Бозо Илья Ядигерович, Масюк Сергей Владимирович.. 2. По представлению Председателя Совета директоров Общества назначить председателем комитета по аудиту Общества Масюка Сергея Владимировича. По третьему вопросу повестки дня принято решение: Определить ценовой ориентир для сбора предварительных биржевых заявок в период с 15 июня 2026 года по 18 июня 2026 года включительно при размещении ценных бумаг Общества – обыкновенных акций Общества в количестве 3 370 080 штук, номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-85932-H от 22 мая 2026 года, размещаемых путем открытой подписки, в размере 116 рублей за одну обыкновенную акцию Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.06.2026 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0526 от 11.06.2026. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aWKTLXHetEO-A-ACBxqbIcPw-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 15.06.2026