📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум 100 % Результаты голосования: ВОПРОС № 3: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. ВОПРОС № 4: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. ВОПРОС № 5: «ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. ВОПРОС № 6: «ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. ВОПРОС № 8: «ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро (Приложение 1 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.05.2026 № 338, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), а его требования – обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 06.06.2019 № 24) с изменениями, утвержденными Советом директоров Общества (протокол от 26.12.2025 № 8). ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (Приложение 2 к решению, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 08.05.2026 № 1599пр), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а его требования — обязательными для Общества. 3. Признать утратившей силу Техническую политику Группы РусГидро в области информационных технологий, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 07.07.2024 №1). ВОПРОС № 5: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа от 03.10.2022 № 1010-926-2022 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа от 03.10.2022 № 1010-926-2022 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 6: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2025 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда от 04.12.2024 № САХ-24/1391 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 8: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2025 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 28.11.2024 № САХ-24/1357 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.06.2026 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.06.2026, протокол № 1. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vYFt2VAjnUaqxRcb14bJTw-B-B

Оригинал на smartlab.news