📰«Россети» Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием; заседание проводится с возможностью дистанционного участия в нем 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения: 26.06.2026 Место проведения: годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети» проводится без определения места проведения и возможности присутствия в этом месте лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети» Время проведения (время начала проведения): 10 часов 00 минут по московскому времени Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом.1; online.rostatus.ru 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 8 часов 00 минут по московскому времени 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23.06.2026 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01.06.2026 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Назначение аудиторской организации Общества. 6. Избрание членов совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. 9. Об утверждении Устава ПАО «Россети» в новой редакции. 10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. 11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 13. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 14. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2025 года (далее – Заседание), лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (далее также – ОСА), могут ознакомиться в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Заседания (за исключением нерабочих дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующим адресам: - в помещениях ПАО «Россети» по адресам: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4; г. Москва, ул. Самарская, д. 1, комн. 903; - в помещении Регистратора по адресу: г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1. Указанная информация (материалы) также размещаются на сайте ПАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rosseti.ru/ (далее – сайт ПАО «Россети», сеть «Интернет») и в информационном сервисе «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» в сети «Интернет» по адресу: online.rostatus.ru/ (далее - Личный кабинет акционера). Информация, предоставляемая к годовому заседанию ОСА, будет доступна на сайте ПАО «Россети» и в Личном кабинете акционера лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR; - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65018-D-109D, дата государственной регистрации 21.08.2023. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован 25.02.2026. 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «Россети» 29.04.2025 принял решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2025 года (протокол от 04.05.2026 № 721). Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2025 года утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.05.2026 (протокол от 25.05.2026 № 723). 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=94DcTHAru0GtJ9JOrxpI1w-B-B

Оригинал на smartlab.news