1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества»: Голосовали: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято решение: 1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в 2026 году следующих кандидатов: - Кандидат 1; - Кандидат 2; - Кандидат 3; - Кандидат 4; - Кандидат 5; - Кандидат 6. 2) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в 2026 году следующих кандидатов: - Кандидат 1; - Кандидат 2; - Кандидат 3. Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2026, протокол № 275-СД/01-2026-9. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-30174-D от 23.04.2004, ISIN: RU0009090542, CFI: ESVXFR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RAyJxKMgdU6-CVW2pudKbfQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 26.05.2026