📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим). Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2026 – 2028 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2026 года. ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение: Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2026 – 2028 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж». ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение: 1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденное решением Совета директоров 19.12.2024 (Протокол от 19.12.2024 №21/24), с 25.05.2026. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2026 год. ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение: Утвердить Бизнес-план ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2026 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2026 год. ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение: Утвердить целевые значения квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2026 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2026 год. ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение: Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2026 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. ВОПРОС № 6: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2026 год. ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение: Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2026 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2026 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2026 года, протокол № 9/26. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: -вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. -вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HrvoxofrQkOXtOFEO4woKQ-B-B

Оригинал на smartlab.news