📰"НМТП" Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2026 года. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Новороссийск, ул. Портовая, д. 16 (Клуб Портовиков). Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12:00. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: (1) 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» или (2) 353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2, кабинет 410 (ПАО «НМТП», Отдел корпоративного управления). Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: направление заполненных бюллетеней для голосования по электронной почте не предусмотрено. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» не предусмотрена. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10:00. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27 июня 2026. 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2026. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Назначение аудиторской организации Общества. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Совет директоров установил следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового (по итогам 2025 года) заседания общего собрания акционеров: 1. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) в период с 08 июня 2026 года по 30 июня 2026 года по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2, кабинет 410 (ПАО «НМТП», Отдел корпоративного управления); 2. В срок до 08 июня 2026 года включительно направить указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, номинальному держателю в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью); 3. В срок до 08 июня 2026 года включительно разместить на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: ncsp.ru/ информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-01-30251-Е. Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 04.06.2003. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084446, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров. Дата принятия решения: 22.05.2026. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 25.05.2026, протокол от № 21 – СД НМТП. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VpiIs1zSOkeIgoXKADP2Ig-B-B

Оригинал на smartlab.news