📰"Аэрофлот" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 из 12 членов Совета директоров Эмитента (один член Совета директоров является выбывшим) 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. О системе управления рисками в Группе Аэрофлот. Утвердить: - Реестр рисков Группы Аэрофлот на 2026 год; Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято - Карту рисков Группы Аэрофлот на 2026 год; Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято - Декларацию риск-аппетита Группы Аэрофлот на 2026 год. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2.2.2. О Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Аэрофлот» Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Аэрофлот» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» 10 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 Решение принято. 2.2.3. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». Руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». Определить: Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием. Дата и время проведения заседания: 29 июня 2026 года, 10 часов 00 минут. Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1 - офисное здание ПАО «Аэрофлот». Возможность дистанционного участия в заседании: дистанционное участие не предусмотрено. Дата и время начала регистрации: 29 июня 2026 года, 8 часов 30 минут. Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании: 26 июня 2026 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ПАО «Аэрофлот». Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 18 от 25 мая 2026 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А от 23.01.2004, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 18.09.2020, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 04.07.2022), код ISIN: RU0009062285, код CFI: ESVXFR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9NaUWrK4f0ynKmjf86U5Ow-B-B

Оригинал на smartlab.news