1. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.05.2026 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.05.2026 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении четырнадцатой редакции Устава Общества. 2. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества: 2.1. Способ принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров, дата, время и место проведения годового заседания общего собрания акционеров, время начала регистрации; 2.2. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени, дата окончания приема бюллетеней для голосования; 2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годового заседания общего собрания акционеров; 2.4. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. 2.5. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров; 2.6. Порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров; 2.7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления. 2.8. О назначении председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров. 3. О предварительном утверждении годового отчета. 4. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года. 5. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров. 6. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров. 7. О кандидатуре аудиторской организации Общества на 2025 год. 8. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.4. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-00060-A, дата регистрации 08.07.2003, ISIN RU0008913850, CFI ESVXFR; акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A, дата регистрации 11.06.1997, ISIN RU0008913868, CFI EPXXXR; акции привилегированные именные бездокументарные типа Б, регистрационный номер выпуска 2-02-00060-A, дата регистрации 02.08.2011, ISIN RU000A0JRP92, CFI EPXXXR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jEJ5wCAWbEqx5Tlq9n4h5g-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 25.05.2026