📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип): обыкновенные Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-02-00127-А от 02.11.2006 г. ISIN: RU0009098255 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009098255 Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR Вид, категория (тип): привилегированные, тип А Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 2-02-00127-А от 02.11.2006 г. ISIN: RU0009084495 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084495 Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR 2.2. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2026 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2026 г., № 22/534. 2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового заседания общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.») на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового заседания общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов, в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - 1 голос (Фильченко А.Е.) «воздержался» - нет голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об утверждении сметы затрат на проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» по итогам 2025 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» по итогам 2025 года, в размере 2 180 173,18 рублей, в соответствии с Приложением №2. Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - 1 голос (Фильченко А.Е.) «воздержался» - нет голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - выплате единовременной материальной помощи вдове заместителя начальника Большеглушицкого отделения ПАО «Самараэнерго» Гладкова А.А., погибшего в ходе проведения боевых действий в зоне специальной военной операции. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - выплате единовременной материальной помощи вдове заместителя начальника Большеглушицкого отделения ПАО «Самараэнерго» Гладкова А.А., погибшего в ходе проведения боевых действий в зоне специальной военной операции, в размере 12 среднемесячных заработных плат заместителя начальника Большеглушицкого отделения. Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - 1 голос (Фильченко А.Е.) «воздержался» - нет голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2026 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2026 год. Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - 1 голос (Фильченко А.Е.) «воздержался» - нет голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vy-AXJHFfP0S-A3NrnR5FAmQ-B-B

Оригинал на smartlab.news