1. Содержание сообщения Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум 100 % Результаты голосования: ВОПРОС № 2: «ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. ВОПРОС № 3: «ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 2: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности физическим и юридическим лицам, расположенным на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго» между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Агентского договора между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 3: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 6 к Договору от 28.11.2024 № САХ-24/1357 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору от 28.11.2024 № САХ-24/1357 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.10.2026 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.10.2026, протокол № 6. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LALW3IehJ0CTWgaYCNafbA-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 20.10.2026