1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 8 человек из 11 избранных членов совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу №2 повестки дня заседания совета директоров «Об изменении участия Общества в другой организации и об одобрении сделки, направленной на приобретение Обществом доли участия в этой организации, в совершении которой имеется заинтересованность». Принято решение: Для целей п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения. Итоги голосования по вопросу: ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявшими участие в заседании и не заинтересованными в совершении сделки. ____________ 2.2.2. По вопросу №3 повестки дня заседания совета директоров «Об изменении участия Общества в другой организации и об одобрении сделки, направленной на приобретение Обществом доли участия в этой организации, в совершении которой имеется заинтересованность». Принято решение: Для целей п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения. Итоги голосования по вопросу: ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявшими участие в заседании и не заинтересованными в совершении сделки. ____________ 2.2.3. По вопросу №5 повестки дня заседания совета директоров «Об утверждении Информационной политики ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции» Принято решение: Утвердить Информационную политику ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. Итоги голосования по вопросу: ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявшими участие в заседании. ____________ 2.2.4. По вопросу №6 повестки дня заседания совета директоров «О рекомендации по распределению нераспределенной прибыли ПАО «КуйбышевАзот» по результатам прошлых лет». Принято решение: 1. Вынести вопрос «О распределении нераспределенной прибыли ПАО «КуйбышевАзот» по результатам прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов)» для принятия решения общим собранием акционеров Общества. 2. Утвердить формулировку решения по данному вопросу: 1. С учётом рекомендации совета директоров Общества распределить часть нераспределённой прибыли прошлых лет ПАО «КуйбышевАзот» в размере 3 595 746 500 (три миллиарда пятьсот девяносто пять миллионов семьсот сорок шесть тысяч пятьсот) рублей на выплату дивидендов и объявить выплату дивидендов за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет: - владельцам привилегированных акций типа 1, регистрационный № 2-01-00067-А, в размере 20 руб. 00 коп. на одну акцию; - владельцам обыкновенных акций, регистрационный № 1-01-00067-А, в размере 20 руб. 00 коп. на одну акцию. Форма выплаты дивидендов — денежная. 2. По предложению совета директоров Общества утвердить 1 декабря 2026 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и выплатить дивиденды денежными средствами: - номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «КуйбышевАзот», в срок по 15 декабря 2026 года; - остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «КуйбышевАзот», в срок по 14 января 2027 года. Итоги голосования по вопросу: ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявшими участие в заседании. ____________ 2.3. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BV2 _______________ 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 октября 2026 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №10 от 16.10.2026 г. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cMnaEJ7BCUKUif28-CGd64A-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 16.10.2026