📰"Циан" Решения совета директоров

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Циан" (далее также «Общество») 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 37, помещ. XIV, офис 13 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900011520 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900031141 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16918-A 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39286 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.10.2026 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Эмитента. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам, указанным в п.2.2. ниже: Вопрос 3: Рекомендация по размеру дивиденда по акциям МКПАО «Циан» и порядку его выплаты по результатам 9 месяцев 2026 года. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос 4: О предложении установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества: (1) из средств чистой прибыли МКПАО «Циан», определенной на основании бухгалтерской отчетности Общества за 9 месяцев 2026 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО «Циан» по результатам 9 месяцев 2026 года в денежной форме в размере 33 (Тридцать три) рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества, без учета акций, находящихся у Администратора Программы мотивации (согласно определениям, приведенным в Уставе Общества); (2) выплатить дивиденды в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6-8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Решение, принятое по 4 вопросу повестки дня: Предложить Общему собранию акционеров Общества определить (зафиксировать) в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 30 ноября 2026 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.10.2026 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.10.2026, протокол об итогах заочного голосования Совета директоров №2026 – 1.11 2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16918-А от 19.09.2024, ISIN RU000A10ANA1. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yQk-CiPh6X0iwD-AcZW6XJTA-B-B

Оригинал на smartlab.news