1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения Заседания: 12.10.2026г. Место проведения Заседания: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Бориса Фёдорова, д. 9А. Время проведения: 10:30 (по Московскому времени) Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09.10.2026 г. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС». Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, могли принять участие во внеочередном заочном голосовании путем дачи указаний (инструкций) о голосовании номинальному держателю. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могли принять участие во внеочередном заочном голосовании путем заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме - в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Регистратора Общества https://online.rostatus.ru/ (посредством электронного сервиса «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера). 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Группа «Русагро»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 910 436 514 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 910 436 514 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 705 583 624 голосов. Кворум (%) 77.4995. Кворум по данному вопросу имелся. По второму вопросу повестки дня «Об определении численности состава Совета директоров ПАО «Группа «Русагро»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 910 436 514 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 910 436 514 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 705 583 624 голосов. Кворум (%) 77.4995 Кворум по данному вопросу имеется. По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании Совета директоров ПАО «Группа «Русагро»: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 9 104 365 140 голосов. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 9 104 365 140 голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 7 055 836 240 голосов. Кворум (%): 77,4995. Кворум по данному вопросу имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Группа «Русагро». 2. Об определении численности состава Совета директоров ПАО «Группа «Русагро» 3. Об избрании Совета директоров ПАО «Группа «Русагро». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Группа «Русагро»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 705 508 238 голосов, (99,9893%). «ПРОТИВ» - 28 006 голосов, (0,0040%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 47 380 голосов, (0,0067%). Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Группа «Русагро». По второму вопросу повестки дня «Об определении численности состава Совета директоров ПАО «Группа «Русагро»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 705 530 202 голосов, (99,9924%). «ПРОТИВ» - 14 956 голосов, (0,0021%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38 466 голосов, (0,0055%). Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: Определить численность Совета директоров ПАО «Группа «Русагро» в количестве 10 (десяти) членов. По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании Совета директоров ПАО «Группа «Русагро»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: № Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1. ФИО 624 754 049 2. ФИО 624 665 341 3. ФИО 624 675 707 4. ФИО 624 675 204 5. ФИО 624 655 347 6. ФИО 624 677 291 7. ФИО 624 739 029 8. ФИО 624 647 062 9. ФИО 249 823 10. ФИО 625 012 383 11. ФИО 1 389 839 209 ПРОТИВ всех кандидатов: 242 020 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 42 717 700 Не голосовали по всем кандидатам: 286 066 Нераспределенные голоса: 9 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: 0 Раскрытие информации ограничено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.01.2024 г. № 73 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями и некоторыми иными лицами» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102 “Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: избрать Совет директоров ПАО «Группа «Русагро» в следующем составе: 1. ФИО; 2. ФИО; 3. ФИО; 4. ФИО; 5. ФИО; 6. ФИО; 7. ФИО; 8. ФИО; 9. ФИО; 10. ФИО. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.01.2024 г. № 73 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями и некоторыми иными лицами» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102 “Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного заседания Общего собрания акционеров № КР-ГР-0004/26 от «14» октября 2026 года. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, номинальной стоимостью 2 (два) рубля 50 (пятьдесят) копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14044-A от 19.03.2010 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQUZ6 Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uep872oG6k6nH05lNML3lg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 15.10.2026