1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. (В соответствии с пп.1 п. 3 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу № 5 не принимали участия члены Совета директоров Общества Коптева Я.А.,Милотворский В.Э. и Могилевич О.К. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет права единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет права единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2025 год согласно Приложению 1 к решению. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2025 года согласно Приложению 2 к решению. 3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Магаданэлектросетьремонт» по результатам 2025 года: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 164 028 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Инвестиции текущего года - Прибыль на накопление 164 028 Погашение убытков прошлых лет - 4. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям АО «Магаданэлектросетьремонт» по результатам 2025 года. 5. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «Магаданэлектросетьремонт». 6. Избрать Совет директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» в следующем составе: 1) Глушина Галина Ивановна - Начальник Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»; 2) Выборнов Александр Юрьевич — начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО «Магаданэнерго»; 3) Колбина Лариса Сергеевна – начальник службы эксплуатации, ремонта и ТПиР ЛЭП ПАО «Магаданэнерго»; 4) Мурашкин Александр Владимирович – начальник юридического Управления ПАО «Магаданэнерго»; 5) Харькин Владимир Григорьевич – Генеральный директор АО «Магаданэлектросетьремонт». 7. Избрать Ревизионную комиссию АО «Магаданэлектросетьремонт» в следующем составе: 1) Игнатьева Светлана Леонтьевна – главный специалист отдела по организации взаимодействия с ОЦО ПАО «Магаданэнерго»; 2) Гришанов Андрей Геннадьевич - начальник казначейства ПАО «Магаданэнерго»; 3) Прошина Елизавета Николаевна - ведущий специалист отдела корпоративного управления ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 2: Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить сводный отчет о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год согласно Приложению 3 к решению. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2026 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества за 1 квартал 2026 года согласно Приложению 4 к решению. 2. Отменить ранее принятое решение Совета директоров Общества от 09.10.2023 (протокол от 10.10.2023 № 14-23) по вопросу 4: «О согласовании совмещения должностей в организациях». ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго» Договора пкупли-продажи имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 5: Об одобрении заключения Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ГБУЗ «Магаданская областная больница» (Филиал «Сусуманская районная больница»), являющегося сделкой, в соответствии с которой ПАО «Магаданэнерго» получает права владения, пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 6: О принятии решения в соответствии с Финансовой политикой ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро, в новой редакции, утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.05.2026 № 338 (Приложение 5 к решению, далее – Положение), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее - Общество), а его требования обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу Положение об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 13.06.2019 № 13-19) с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров Общества (протокол от 25.12.2025 №13-25, вопрос №4). 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2026 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8-26 от 22 мая 2026 года. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dB-C-AjPZBIE-CL6Ci155zx2Q-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 25.05.2026