📰"ГЛОРАКС" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Совет директоров Общества состоит из 9 человек Общее количество членов Совета директоров, участвовавших в голосовании на заседании, чьи голоса учтены при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня - 9. В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня "Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества" «За» – 9 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов Решение принято Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня "О плане работы департамента внутреннего аудита Общества на второе полугодие 2026 года" «За» – 9 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов Решение принято 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: по вопросу 3 повестки дня 1. Определить цену услуг аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ГЛОРАКС» (далее «Аудитор») по РСБУ за 2026 год - акционерного общества «Бетерра» (ОГРН 1027700115409) не более 3 000 000,00 рублей, НДС не облагается. 2. Рекомендовать вынести вопрос о назначении Аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ГЛОРАКС» по РСБУ за 2026 года на внеочередное общее собрание акционеров Общества. по вопросу 4 повестки дня Утвердить план работы департамента внутреннего аудита Общества на второе полугодие 2026 года (приложение к настоящему протоколу Совета директоров). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.09.2026 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.10.2026, протокол б/н 2.5. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tFWrjcxBik6dWjK-CT40iVQ-B-B

Оригинал на smartlab.news