1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся. Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 9 (девять) голосов. Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов. В заочном голосовании приняли участие, представив в ПАО СК «Росгосстрах» (далее также – Общество) в установленный срок заполненные бюллетени, 9 (девять) членов Совета директоров. Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «О рассмотрении предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» для их избрания на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» и о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»». «За»: 9 голосов «Против»: нет «Воздержался»: нет Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «О члене Правления ПАО СК «Росгосстрах»». «За»: 9 голосов «Против»: нет «Воздержался»: нет Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: «О члене Правления ПАО СК «Росгосстрах»». «За»: 9 голосов «Против»: нет «Воздержался»: нет Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня: «О члене Правления ПАО СК «Росгосстрах»». «За»: 9 голосов «Против»: нет «Воздержался»: нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 3 повестки дня: «О рассмотрении предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» для их избрания на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» и о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»: 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» 29 октября 2026 года следующих кандидатов: Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102. Вопрос № 6 повестки дня ««О члене Правления ПАО СК «Росгосстрах»»: Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102. Вопрос № 7 повестки дня ««О члене Правления ПАО СК «Росгосстрах»»: Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102. Вопрос № 8 повестки дня ««О члене Правления ПАО СК «Росгосстрах»»: Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.09.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 30.09.2026 № 14-СД. 2.5. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с принимаемыми решениями: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855, CFI ESVXFR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=L1aebzVtc0WNBP9ojYPk4g-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 01.10.2026