📰"ЦМТ" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся. Члены Совета директоров Басин Е.В. и Шафраник Ю.К. письменно проголосовали по вопросам повестки дня. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями: 1. О прогнозных оценках результатов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 3-й квартал и 9 месяцев 2026 г. и контрольных показателях работы Общества на 4-й квартал 2026 г. 2. О консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 6 месяцев 2026 г. 3. Об изменении отдельных подходов к системе оплаты труда работников ПАО «ЦМТ». Изменение очередности рассмотрения вопросов принято единогласным решением членов Совета директоров ПАО «ЦМТ». По первому вопросу повестки дня: О прогнозных оценках результатов финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 3-й квартал и 9 месяцев 2026 г. и контрольных показателях работы Общества на 4-й квартал 2026 г. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. Информацию Правления ПАО «ЦМТ» о прогнозных оценках результатов финансово - хозяйственной деятельности Общества за 3-й квартал и 9 месяцев 2026 г. и контрольных показателях работы Общества на 4-й квартал 2026 г. принять к сведению. 2. Отметить высокие показатели финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 3-й квартал и 9 месяцев 2026 г. Предложить Правлению Общества поощрить сотрудников ПАО «ЦМТ» по результатам работы за 9 месяцев 2026 г. дополнительно к действующей системе премирования в размере одного должностного оклада с учетом индивидуального вклада каждого работника. 3. Утвердить контрольные показатели работы Общества на 4-й квартал и плановые показатели до конца 2026 года. По второму вопросу повестки дня: О консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 6 месяцев 2026 г. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Принять к сведению консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», составленную по МСФО, за 6 месяцев 2026 г. 2. Отметить устойчивое финансовое положение при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности Группы ПАО «ЦМТ» в первом полугодии 2026 г. По третьему вопросу повестки дня: Об изменении отдельных подходов к системе оплаты труда работников ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. Принять к сведению информацию об изменении отдельных подходов к системе оплаты труда работников ПАО «ЦМТ». 2. Утвердить изменения в структуре постоянной и переменной части вознаграждения работников ПАО «ЦМТ» в соответствии с параметрами, представленными в материалах к заседанию. Данные изменения ввести с 01 июля 2026 г. 3. Исполнительной дирекции обеспечить внесение соответствующих изменений в локальные нормативные акты Общества и представить отчет об исполнении. 4. Исполнительной дирекции продолжить работу по совершенствованию системы оплаты труда работников ПАО «ЦМТ» в целом и системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) в целях повышения эффективности Общества. 5. Отметить, что дополнительное поощрение работников ПАО «ЦМТ по решению Совета директоров, при условии достижения высоких показателей деятельности Общества по итогам 6, 9 и 12 месяцев, является важной частью материального стимулирования в Обществе, обеспечивающей соответствие уровня оплаты труда среднерыночным значениям. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2026 г. 2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2026 г., протокол № 4. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wEVCZkoSskuhMbhMBm8mVw-B-B

Оригинал на smartlab.news