1. Содержание сообщения 2.1. Кворум совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.10 статьи 18 Устава ПАО «Россети Волга» кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Волга». Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам: ВОПРОС № 2: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 2. Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Волга» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Волга» в новой редакции в соответствии с приложением 5. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. Об утверждении приложения 5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить приложение 5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) в новой редакции в соответствии с приложением 6. 2. Признать утратившим силу приложение 5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке), утвержденный Советом директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» от 30.12.2022 №604/6 с даты принятия настоящего решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга»: 14 сентября 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 15 сентября 2026 года № 8. 2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S8tKjTng-A0GRxeAWIDV-C4w-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 16.09.2026