📰"РусГидро" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. Число избранных членов Совета директоров: 13 человек Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек Итоги голосования: Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято, в том числе все независимые члены Совета директоров проголосовали «За». Вопрос 3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято, в том числе все независимые члены Совета директоров проголосовали «За». Вопрос 4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято, в том числе все независимые члены Совета директоров проголосовали «За». Вопрос 5: По решению Председателя Совета директоров Общества вопрос исключен из повестки заочного голосования в целях рассмотрения в рамках очного заседания Совета директоров Общества. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2026-2027 корпоративный год. Принятое решение: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2026-2027 корпоративный год согласно Приложению №1 к Протоколу. Вопрос 3. Об утверждении положений о комитетах Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Утвердить: 1) Положение о комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям Совета директоров ПАО «РусГидро» согласно Приложению № 2.1 к Протоколу; 2) Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «РусГидро» согласно Приложению № 2.2 к Протоколу; 3) Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям (номинациям) Совета директоров ПАО «РусГидро» согласно Приложению № 2.3 к Протоколу; 4) Положение о комитете по стратегии Совета директоров ПАО «РусГидро» согласно Приложению № 2.4 к Протоколу; 5) Положение о комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «РусГидро» согласно Приложению № 2.5 к Протоколу; 6) Положение о комитете по вопросам развития энергетики Дальнего Востока Совета директоров ПАО «РусГидро» согласно Приложению № 2.6 к Протоколу. 2. Признать утратившими силу: 1) Положение о комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 15.10.2013 № 188); 2) Положение о комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 23.06.2016 № 239); 3) Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 23.06.2016 № 239); 4) Положение о комитете по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 10.10.2016 № 242); 5) Положение о Комитете по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 11.08.2016 № 240); 6) Положение о комитете по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 29.10.2015 № 225). Вопрос 4. О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2025-2026 корпоративный год. Принятое решение: 1. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2025-2026 корпоративный год (согласно Приложению №3.1 к Протоколу). 2. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества за 2025-2026 корпоративный год (согласно Приложению №3.2 к Протоколу). 3. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2025-2026 корпоративный год (согласно Приложению №3.3 к Протоколу). 4. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета инвестициям при Совете директоров Общества за 2025-2026 корпоративный год (согласно Приложению №3.4 к Протоколу). 5. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2025-2026 корпоративный год (согласно Приложению №3.5 к Протоколу). 6. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2025-2026 корпоративный год (согласно Приложению №3.6 к Протоколу). Вопрос 5. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение. По решению Председателя Совета директоров Общества вопрос исключен из повестки заочного голосования в целях рассмотрения в рамках очного заседания Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 августа 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 августа 2026 года № 405. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wvQjJfOS40msuYGGZAqUJQ-B-B

Оригинал на smartlab.news