1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 7 членов. Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1: О единовременном премировании высшего менеджера ПАО «ТНС энерго Воронеж». ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение: Единовременно премировать Заместителя Генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению ПАО «ТНС энерго Воронеж» Хасиева Дмитрия Николаевича за выполнение особо важного задания на условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об определении лиц, уполномоченных на подписание от имени ПАО «ТНС энерго Воронеж» актов об оказании услуг и отчетов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж». ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение: 1. Отменить принятое Советом директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 29.09.2025 (Протокол от 29.09.2025 № 14/25) решение по вопросу № 3 «Об определении лиц, уполномоченных на подписание от имени ПАО «ТНС энерго Воронеж» актов об оказании услуг, отчетов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж». 2. Уполномочить на подписание от имени ПАО «ТНС энерго Воронеж» актов об оказании услуг и отчетов по Договору № 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» следующих лиц: - Степанова Илью Владимировича - Заместителя Генерального директора по реализации электроэнергии ПАО «ТНС энерго Воронеж»; - Хасиева Дмитрия Николаевича - Заместителя Генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению ПАО «ТНС энерго Воронеж». Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2026 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2026 года, протокол № 14/26. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: -вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. -вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PKKYRNcHTUufRpNgF5WzRg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 31.08.2026