1. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 12.01.2026 12:58:21) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Av8sdpi21kO-CptyPlIFfzg-B-B. Исполнение Предписания Банка России от 13.07.2026 № 28-4-2/7524. 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: имеется, 7 из 9 избранных членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» участвуют в принятии решения по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Результаты голосования: По вопросу повестки дня: "За" 7 голосов; "Против" 0 голосов; "Воздержался" 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение по вопросу повестки дня: 1. Определить, что цена имущества, которое может быть отчуждено в результате исполнения сделки между ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Поручитель) и [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] (Банк, Кредитор), а именно [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] (далее – Договор), которым обеспечивается исполнение обязательств [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] (Должник) по Договору [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] (далее – Основной договор), определяется исходя из суммы гарантии (лимита гарантий) 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей по Основному договору, обязательств по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям), обязательств по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий) и других платежей по Основному договору, обязательств по уплате неустоек, обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору, составляет менее 10 % (десяти процентов) балансовой стоимости активов ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на дату бухгалтерского баланса, предшествующую заключению первой сделки, а именно Договора [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] между ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Поручитель) и [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] (Кредитор) по обязательствам [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] (Должник) [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] (далее – Договор поручительства) на 30.09.2020, и является рыночной. 2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить в последующем сделку, а именно [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] (далее – Сделка, Дополнительное соглашение № 2) к Договору поручительства [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] (далее – Договор), в совершении которой имеется заинтересованность [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] на следующих условиях: 2.1. Стороны Сделки: Поручитель – ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; Банк – ) [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587]. 2.2. Предмет Сделки: внесение изменений в Договор следующих изменений: 2.2.1. Изменить п. 1.3.1 Договора и изложить в следующей редакции: «1.2.1. Сумма Гарантии (лимит Гарантий): 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек». 2.2.2. Изменить п.1.3.3 Договора и изложить в следующей редакции: «1.3.3. Срок действия Гарантии (срок действия лимита Гарантий) «24» декабря 2030 г. 2.2.3. Дополнить Договор пунктами 2.19 – 2.22 в следующей редакции: «2.19. [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] 2.20. Поручитель обязуется не проводить без письменного согласования с Банком дополнительной эмиссии акций, консолидацию и/или дробление акций. 2.21. Поручитель обязуется обеспечить непроведение делистинга акций без письменного согласования с Банком. 2.22. Поручитель обязуется обеспечить непроведение реорганизации без письменного согласования с Банком (за исключением случаев, когда участниками реорганизации являются организации, входящие в Группу компаний ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»)». 2.2.4. Дополнить п.3.2 Договора следующим абзацем: «За каждый случай неисполнения Поручителем каждого из обязательств, предусмотренных п.п. 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 Договора, Поручитель уплачивает в пользу Банка неустойку в размере 100 000,0 (Сто тысяч) рублей за каждый факт неисполнения обязательств. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю соответствующего извещения Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки). Неустойка подлежит уплате в рублях». 2.2.5. Изменить п.4.1 Договора и изложить в следующей редакции: «4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательства Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «24» декабря 2033 года». Выгодоприобретатель по Договору поручительства: [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587]. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] Решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимают члены Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», не заинтересованные в ее совершении, не являющиеся и не являвшиеся в течение одного года, предшествовавшего принятию настоящего решения, лицами, указанными в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 декабря 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 декабря 2025 года, протокол без номера. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 ФСФР России, ISIN RU0009100291. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WrYkZXUbEU29P-Aijs2dMOg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 31.08.2026