📰"НоваБев Групп" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «НоваБев Групп» (далее также «Общество»): 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров: 1. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав; 2. Иконников Александр Вячеславович; 3. Гукасян Мелине Генриковна; 4. Молчанов Сергей Витальевич; 5. Белокопытов Николай Владимирович; 6. Прохоров Константин Анатольевич; 7. Купцов Сергей Александрович; 8. Крачковский Александр Борисович. Кворум для проведения Заседания в форме заочного голосования имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества: 2.2.1. О предложении внеочередному общему собранию акционеров установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА; Иконников Александр Вячеславович - ЗА; Молчанов Сергей Витальевич - ЗА; Белокопытов Николай Владимирович - ЗА; Прохоров Константин Анатольевич - ЗА; Купцов Сергей Александрович - ЗА; Гукасян Мелине Генриковна - ЗА; Крачковский Александр Борисович – ЗА. РЕШИЛИ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «10) Принимая во внимание результаты NovaBev Group за 6 месяцев 2026 г. рекомендовать Собранию направить нераспределенную чистую прибыль Общества по состоянию на 30.06.2026г. на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в размере 8 (Восемь) рублей на одну обыкновенную акцию. Предложить Собранию определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12 октября 2026г., конец операционного дня. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2026 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 28 августа 2026 г., № 249. 2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HL5M1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, FISN NOVABEV GROUP/SH ORD UNCTFD REG 100. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-ADY9BuPuPUqcokVJKool4A-B-B

Оригинал на smartlab.news