📰"ДЭК" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента: В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум для принятия решений имелся. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и сведения о результатах (итогах) голосования по вопросам повестки дня: По вопросу № 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора на транспортное обслуживание между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро». Принятое решение: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды недвижимого имущества № 624 от 28.12.2024 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго». Принятое решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента: 26.08.2026 Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: Протокол Совета директоров ПАО «ДЭК» от 26.08.2026 № 497. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=A0aXHdcQEUqzcJwYqrYGtA-B-B

Оригинал на smartlab.news