1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: Вопрос № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. Вопрос № 4: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. Вопрос № 11: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Вопрос № 12: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2026-2028 годы. 1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2026-2028 годы, Ресурсный план ПАО «Россети Северо-Запад» на 2026-2028 годы в соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации Плана развития системы управления производственными активами и Ресурсного плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2026-2028 годы ежегодно в 1 квартале года, следующим за отчетным. 3. Признать утратившими силу актуализированный План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024-2026 годы, Ресурсный план ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024-2026 годы, утвержденные решением Совета директоров Общества от 04.12.2025 (протокол от 05.12.2025 № 539/17) с даты принятия настоящего решения. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении актуализированной программы Цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции. 1. Утвердить актуализированную Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года, включая план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции (далее – Программа) в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года, в том числе план мероприятий перехода ПАО «Россети Северо-Запад» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, утвержденную решением Совета директоров Общества от 09.06.2025 (протокол от 11.06.2025 № 521/33). 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: 3.1. Финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества. 3.2. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения. 3.3. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации. Срок: Ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным. Решение принято. ВОПРОС № 11: О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» серии 001Р, имеющую идентификационный номер 4-03347-D-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 11.11.2016. Внести изменения в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» серии 001Р, имеющую идентификационный номер 4-03347-D-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 11.11.2016 согласно приложению № 11. Решение принято. ВОПРОС № 12: Об утверждении Проспекта ценных бумаг Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-03347-D-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 11.11.2016. Утвердить Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-03347-D-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 11.11.2016 согласно приложению № 12. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 августа 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 26 августа 2026 года, № 565/7. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 25 августа 2026 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FtecFnyDN0SIArmKxXJOWA-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 26.08.2026