1. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал и 1 полугодие 2026 года. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 2. Избрать в состав Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту Гурьянова И.Н. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 3. Избрать в состав Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту Гиздатуллина И.К. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 4. Избрать в состав Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту Хафизова М.М. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 5. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 6. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 24 августа 2026 года. 2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2 от 26 августа 2026 года. 2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: - Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г. - Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=j-CIdUnaT-CUeYQZLyeiWiwg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 26.08.2026