1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.10 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: Вопрос 4. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2026-2028 годы. Решение: 1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Центр и Приволжье», их целевые и пороговые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно приложению 4. 2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Центр и Приволжье», их целевые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно приложению 5. 3. Утвердить изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 13.08.2025 (протокол от 13.08.2025 № 712), согласно приложению 6 к настоящему решению, распространить их действие, начиная с 01.01.2026 [Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Центр и Приволжье» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам 2025 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 13.08.2025 (протокол от 13.08.2025 № 712)]. 4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2026 год нарастающим итогом согласно приложению 7. 5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2026 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Центр и Приволжье», согласно приложению 8. 6. Менеджменту ПАО «Россети Центр и Приволжье» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье» (с учетом всех изменений). Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.08.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 14.08.2026 № 756. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EKKet9vt0UC8lWHmhlKZyQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 14.08.2026