1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.08.2026 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.08.2026 г., № 2/540. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: О назначении аудиторской организации ООО «ЭРА» и определении размера оплаты за аудиторские услуги. РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией ООО «ЭРА» - ООО «ГАЗАУДИТ» (ОГРН 1176313077324, ИНН 6315020153, КПП 631501001) и определить размер оплаты за аудиторские услуги в сумме 495 000 (Четыреста девяносто пять тысяч) рублей без НДС (НДС не облагается в связи с освобождением от обязанности налогоплательщика НДС в соответствии с абзацем 5 п.1 ст. 145 НК РФ). Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - 1 голос (Фильченко А.Е.) «воздержался» - нет голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «ЭРА». РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «ЭРА», в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - 1 голос (Фильченко А.Е.) «воздержался» - нет голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LbJXXVt3YEKDmTqvRufqzA-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 12.08.2026