1. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений советом директоров эмитента: на момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется. Результаты голосования по принятым советом директоров эмитента решениям: по вопросу повестки дня № 21: «за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. по вопросу повестки дня № 22: 22.1. «за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 22.2. «за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросам повестки дня по вопросу повестки дня № 21: 21.1. Обществу присоединиться к Положению о жилищном обеспечении в организациях, входящих в группу лиц ООО «Газпром межрегионгаз», утвержденному приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 25.05.2026 № 85 (приложение № 4 к протоколу Совета директоров Общества). 21.2. Признать утратившим силу Положение о жилищном обеспечении в Обществе, утвержденное Советом директоров 29.01.2024 (протокол № 22 от 29.01.2024). по вопросу повестки дня № 22: 22.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора возмездного оказания услуг (далее – Договор, приложение № 5 к протоколу Совета директоров Общества), между ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ООО «Газпром межрегионгаз ЕЦРК» (Исполнитель), в размере не более 53 310 153 (Пятьдесят три миллиона триста десять тысяч сто пятьдесят три) руб. 93 коп., кроме того НДС, за весь период оказания услуг. 22.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор возмездного оказания услуг, на следующих условиях: – стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ООО «Газпром межрегионгаз ЕЦРК» (Исполнитель); – предмет: Исполнитель обязуется в установленные Договором порядке и сроки оказывать Заказчику услуги, указанные в приложении № 1 к Договору, а именно, планирование трудовых ресурсов, управление организационно-штатной структурой, кадровое администрирование, ведение кадрового архива, командирование работников, подбор персонала, аналитика по персоналу, прочие сервисы по вопросам, находящимся в зоне ответственности Исполнителя, а также услуги агентирования, указанные приложении № 4 к Договору, от своего имени, но за счет Заказчика, либо от имени и за счет Заказчика, в том числе (но не ограничиваясь): организация служебных поездок работников Заказчика, обеспечение бронирования (включая предварительное бронирование), оформление, приобретение и предоставление (отправку/доставку) авиабилетов и/или железнодорожных билетов, возврат авиабилетов и/или железнодорожных билетов и/или переоформление авиабилетов, обеспечение бронирования мест проживания/гостиниц, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Договора; – цена: максимальная стоимость по Договору не может превышать 53 310 153 (Пятьдесят три миллиона триста десять тысяч сто пятьдесят три) руб. 93 коп., кроме того НДС, в том числе: 1) ежемесячная стоимость услуг, за исключением агентского вознаграждения по услугам агентирования, составляет: - в период с 01.06.2026 по 30.04.2027: 4 442 511 (Четыре миллиона четыреста сорок две тысячи пятьсот одиннадцать) руб. 83 коп., кроме того НДС; - в период с 01.05.2027 по 31.05.2027: 4 442 511 (Четыре миллиона четыреста сорок две тысячи пятьсот одиннадцать) руб. 80 коп., кроме того НДС; 2) ежемесячное агентское вознаграждение по услугам агентирования составляет 1 (Один) руб. 00 коп., кроме того НДС, в случае оказания Исполнителем услуг агентирования в отчетном месяце; - срок оказания услуг: с 01.06.2026 по 31.05.2027; - срок действия договора: Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует по 31.05.2027, либо до выплаты Исполнителю максимальной стоимости, указанной в пункте 3.1. Договора, если иное не будет согласовано сторонами в письменной форме. Условия Договора распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.06.2026. В части неисполненных Исполнителем на дату истечения срока Договора обязательств, а также в части расчетов Заказчика за оказанные Исполнителем услуги, Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств; - лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»; - основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, косвенно контролирующим ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и одновременно лицом, контролирующим ООО «Газпром межрегионгаз ЕЦРК» (стороны сделки). 2.3. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования, по результатам которого принято решение: 30.07.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: 30.07.2026, протокол № 1. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aiRFDdQuwEuPTrKfCq2tdw-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 31.07.2026