📰«Европейская Электротехника» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

1. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.07.2026. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.07.2026. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров Общества. 2. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на период до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 3. О соответствии членов Совета директоров Общества критериям независимости. Об определении Старшего независимого директора. 4. О формировании комитетов Совета директоров, количественном и персональном составе комитетов Совета директоров и назначении Председателей комитетов Совета директоров. 2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, дата государственной регистрации выпуска: не применимо. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S0aWhyd0mEuNJuDanZL9FQ-B-B

Оригинал на smartlab.news