1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 29.6. Устава ПАО МКК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу №2 «О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1. «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 2. «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №2 принято решение: 1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –договора займа между ПАО МКК «Займер» и ООО ПКО «Профи» (далее – Договор займа) на следующих условиях: Стороны договора: Займодавец – ПАО МКК «Займер» Заемщик – ООО ПКО «Профи» Предмет договора: По договору займа Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем (-ы)), а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, вернуть Заем(-ы) и уплатить проценты. Займодавец может предоставлять Заемщику денежные средства отдельными траншами с Лимитом задолженности в размере суммы займа. Под траншем понимается сумма денежных средств, единовременно предоставляемая Займодавцем Заемщику в течение срока действия настоящего Договора, при этом в период действия настоящего Договора размер единовременной задолженности не должен превышать установленной суммы займа. За период пользования заемными средствами, Заемщик уплачивает проценты ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего на расчетным. В случае досрочного полного погашения Займа проценты за пользование Займом уплачиваются Заемщиком в момент погашения Займа. За пользование Займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты, начисляемые на фактическую задолженность. Величина процентной ставки за пользование займом устанавливается в размере ключевой ставки, установленной Банком России и дополнительно 4%, начисляемых на сумму фактической задолженности. Сумма займа составляет 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек. Срок договора: 6 (шесть) месяцев с даты получения Заемщиком денежных средств. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Седов Сергей Александрович. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МКК «Займер») и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МКК «Займер») является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО ПКО «Профи») (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»). 2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –договора займа между ПАО МКК «Займер» и ООО «БЭСТ» (далее – Договор займа) на следующих условиях: Стороны договора: Займодавец – ПАО МКК «Займер» Заемщик – ООО «БЭСТ» Предмет договора: По договору займа Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем (-ы)), а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, вернуть Заем(-ы) и уплатить проценты. Займодавец может предоставлять Заемщику денежные средства отдельными траншами с Лимитом задолженности в размере суммы займа. Под траншем понимается сумма денежных средств, единовременно предоставляемая Займодавцем Заемщику в течение срока действия настоящего Договора, при этом в период действия настоящего Договора размер единовременной задолженности не должен превышать установленной суммы займа. За период пользования заемными средствами, Заемщик уплачивает проценты ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего на расчетным. В случае досрочного полного погашения Займа проценты за пользование Займом уплачиваются Заемщиком в момент погашения Займа. За пользование Займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты, начисляемые на фактическую задолженность. Величина процентной ставки за пользование займом устанавливается в размере ключевой ставки, установленной Банком России и дополнительно 5%, начисляемых на сумму фактической задолженности. Сумма займа составляет 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Срок возврата займа: 24 (двадцать четыре) месяца с даты получения Заемщиком денежных средств. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Седов Сергей Александрович. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МКК «Займер») и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МКК «Займер») является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «БЭСТ») (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.07.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №5 от 23.07.2026. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rP3MND-A6hEyza5nO-CsdwcQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 24.07.2026