1. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров Общества состоит из 9 человек Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня - 9. В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня «Об организационных изменениях ПАО «ГЛОРАКС»: «За» – 9 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов Решение принято 2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня «Об организационных изменениях ПАО «ГЛОРАКС»: «За» – 8 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 1 голос Решение принято 3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня ««О согласии на совершение сделки с заинтересованностью»: «За» – 8 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 1 голос Решение принято 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 повестки дня: 1.1. Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества Андрианова Александра Николаевича 04.08.2026 (последний день исполнения обязанностей). По вопросу 2 повестки дня: 2.1. Образовать Единоличный исполнительный орган Общества – избрать на должность Генерального директора Общества Биржина Андрея Александровича с 05.08.2026. 2.2. Утвердить условия трудового договора с Биржиным Андреем Александровичем согласно приложению к настоящему решению. Информация по лицу, назначенному на соответствующую должность генерального директора Общества: ИНН: 504203616759 доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Косвенное участие: – 49,87%, Прямое участие в уставном капитале, доля голосующих акций – 0,84 %. По вопросу 3 повестки дня: 3.1. Согласиться на совершение сделки с заинтересованностью – договора с Биржиным Андреем Александровичем согласно приложению к настоящему решению. 3.2. В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделка является для ПАО «ГЛОРАКС» сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность Биржина Андрея Александровича (контролирующее лицо стороны сделки (ПАО «ГЛОРАКС») и выгодоприобретателя). Сведения об иных условиях сделки в соответствии с решением не подлежат раскрытию. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.07.2026 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.07.2026, протокол б/н 2.5. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w2dzE8hmgkKAa-CPHtYH3kg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 22.07.2026