1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 7 членов. Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов. Кворум имеется. Результаты голосования: По вопросу № 1: ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. По вопросу № 2: ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. По вопросу № 3: ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 - 2027 корпоративный год. ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 - 2027 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении Сметы затрат на проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН». ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение: Утвердить Отчет о выполнении Сметы затрат на проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. ВОПРОС № 3: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции. ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение: 1. Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению и ввести ее в действие с учетом требований трудового законодательства с даты принятия настоящего решения. 2. С даты введения в действие организационной структуры ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции признать утратившей силу организационную структуру ПАО «ТНС энерго НН», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 26.12.2024 (Протокол от 27.12.2024 № 5/471). 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 июля 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 июля 2026 года, Протокол № 5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1 международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR - акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9 международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1tpqcDrEMEGZVDtuypbZQg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 22.07.2026