📰АО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В установленный срок заполненные бюллетени для заочного голосования поступили от 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества. Недействительных бюллетеней нет. В соответствии с пунктом 12.7 Устава Общества кворум имеется. Решения по всем вопросам повестки дня приняты 9 членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании, единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 4 повестки дня: Утвердить Положение о корпоративном секретаре АО «Цифровые привычки» согласно Приложению № 1. По вопросу № 6 повестки дня: Утвердить Положение о внутреннем аудите АО «Цифровые привычки» согласно Приложению № 3. По вопросу № 8 повестки дня: Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля АО «Цифровые привычки» (редакция 2) согласно Приложению № 5. По вопросу № 9 повестки дня: Утвердить Положение об управлении рисками (регламент процесса) АО «Цифровые привычки» согласно Приложению № 6. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.07.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 20.07.2026 № СД-20/7/26. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FA8KJBiuIk6qRmSTpjbmIw-B-B

Оригинал на smartlab.news