1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Количественный состав Совета директоров Общества — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В заседании приняло участие (получены бюллетени в установленный срок) — 8 (восемь) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании Совета директоров. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О назначении Генерального директора Общества»: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2025 год и рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Общества»: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении Политики по внутреннему контролю и управлению рисками Общества в новой редакции»: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции»: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О назначении Генерального директора Общества»: 1. В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, в связи с истечением срока полномочий Генерального директора Общества Баранова Дениса Сергеевича 29 июля 2026 года, назначить Баранова Дениса Сергеевича Генеральным директором Общества на новый срок 5(пять) лет с 30 июля 2026 года. 2. Поручить председателю Совета директоров Общества от имени Общества утвердить существенные условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества на новый срок. Дополнительные сведения о лице, назначенном на должность Генерального директора: Фамилия, имя, отчество – Баранов Денис Сергеевич; Доля участия лица в уставном капитале эмитента - 2,904788 %; Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента - 2,904788 %. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества: «О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2025 год и рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Общества»: В соответствии с рекомендациями Комитета по аудиту Совета директоров Общества принять к сведению отчет о работе Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля и управления рисками Общества в 2025 году и дать положительную оценку деятельности СВА и СВКиУР Общества за 2025 год в соответствии с приложением №1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества: «Об утверждении Политики по внутреннему контролю и управлению рисками Общества в новой редакции»: В соответствии с рекомендациями Комитета по аудиту Совета директоров Общества утвердить Политику по внутреннему контролю и управлению рисками Общества в новой редакции в соответствии с приложением №2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества: «Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции»: В соответствии с рекомендациями Комитета по аудиту Совета директоров Общества утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в новой редакции в соответствии с приложением №3. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «20» июля 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Группа Позитив» от «20» июля 2026 г. №49. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года, ISIN: RU000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги: POSI. - биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-85307-H-001P-02E от 01.09.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-01-85307-H-001P от 12.07.2024, ISIN RU000A109098, CFI DBVUFB. - биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-85307-H-001P-02E от 01.09.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-02-85307-H-001P от 18.11.2024, ISIN RU000A10AHJ4, CFI DBVUFB. - биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-85307-H-001P-02E от 01.09.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-03-85307-H-001P от 18.06.2025, ISIN RU000A10BWC6, CFI DBFUFB. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zWDpmemNTkCrWt3NC-A57sg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 20.07.2026