1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное; 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: - дата проведения внеочередного заседания общего собрания: 21 августа 2026 года. - время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: начало собрания в 10-30 часов (по местному времени); - место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: Регистратор – Акционерное общество «Ведение реестров компаний» Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, дом 63, офис 212-а. - Адрес (почтовый адрес), по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Регистратор – Акционерное общество «Ведение реестров компаний» Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, дом 63, офис 212-а. -адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования – Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): время начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном заседании общего собрания акционеров: 10-00 часов (по местному времени); 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров, совмещенном с заочным голосованием - дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании: 18 августа 2026 года; 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата и время определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 июля 2026 года. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества, избранных общим собранием акционеров Общества (Протокол № 01/2026 от 29.06.2026г.) 2. Избрать новый состав Ревизионной комиссии Общества. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений внеочередным заседанием общего собрания акционеров можно ознакомиться и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления в Публичном акционерном обществе «ТЕПЛАНТ восток» не позднее, чем с 31.07.2026 по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35, в рабочие дни с 09-00 часов (время местное) до 16-00 часов (время местное), обед с 12-00 часов до 13-00 часов, а также разместить на сайте общества на странице в сети Интернет по адресу: http://teplant.ru/ в папке Главная/История завода/Инвесторам/Материалы общих собраний акционеров/ Материалы и информация к ВЗОСА_21.08.2026. Указанная информация будет доступна по дату проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров включительно. 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNXF9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ЕSVXFR. 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: - орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: совет директоров; - дата принятия указанного решения: 16.07.2026г. - дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол № 3 от 16.07.2026г. 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jILKXIz180aSLPFylJ7rfQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 16.07.2026