📰"ФосАгро" Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заседании участвовали все члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По 5 вопросу повестки дня «за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Содержание решения по пятому вопросу повестки дня (О количественном и персональном составе коллегиального исполнительного органа (правления) Общества): «5.1. Прекратить полномочия действующего коллегиального исполнительного органа (правления) Общества 08 июля 2026 года. 5.2. Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа (правления) Общества – 3 (три) человека. 5.3. С 09 июля 2026 года избрать членами коллегиального исполнительного органа (правления) Общества Гильгенберга А.А., Левина Б.В., Морозова Д.В. 5.4. Дать согласие на совмещение членами правления ПАО «ФосАгро» должностей в органах управления других организаций: 5.4.1. Гильгенберг Александр Александрович: - член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион», - член совета директоров АО «НИУИФ»; - член правления некоммерческой организации «Российская ассоциация производителей удобрений»; - член совета директоров «Международной ассоциации производителей удобрений». 5.4.2. Левин Борис Владимирович: - член совета директоров АО «НИУИФ».» Гильгенберг Александр Александрович - доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0% Левин Борис Владимирович - доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0% Морозов Дмитрий Владимирович - доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0% 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07 июля 2026 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 07 июля 2026 г. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HYTk2ci1N0yJHPuLvTR1kw-B-B

Оригинал на smartlab.news