1. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие), заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «30» июня 2026 г.; Место проведения: 129090, Российская Федерация, город Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр. 1 (АО «Реестр»). Время проведения: 15 час. 00 мин. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Сегежа Групп» – 78 450 000 000. Количество голосов, которыми обладали акционеры ПАО «Сегежа Групп», участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, – 39 330 926 507, что составляет 50,135% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ПАО «Сегежа Групп». 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение Годового отчета ПАО «Сегежа Групп» за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сегежа Групп» за 2025 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2025 отчетного года. 4. Назначение аудиторской организации ПАО «Сегежа Групп» на 2026 год. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сегежа Групп». 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу №1 повестки дня собрания: ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Сегежа Групп» за 2025 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 78 450 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 78 450 000 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 39 330 926 507 Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 39 330 662 807 | 99,99933% Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 9 800 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 253 900 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием: 1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Сегежа Групп» за 2025 год. По вопросу № 2 повестки дня собрания: ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сегежа Групп» за 2025 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 78 450 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 78 450 000 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 39 330 926 507 Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 39 330 801 407 | 99,99968% Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 10 000 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 115 100 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сегежа Групп» за 2025 год. По вопросу № 3 повестки дня собрания: ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 3. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2025 отчетного года прибыль и убытки не распределять, дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 78 450 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 78 450 000 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 39 330 926 507 Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 39 330 178 707 | 99,9981% Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 622 400 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 125 400 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием: 3. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2025 отчетного года прибыль и убытки не распределять, дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать. По вопросу № 4 повестки дня собрания: ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 4.1. Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН: 1027700425444). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 78 450 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 78 450 000 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 39 330 926 507 Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 39 328 599 007 | 99,99408% Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 144 700 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 182 800 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П 4.2. Назначить аудиторской организацией Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности за 2026 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН: 1027700425444). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 78 450 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 78 450 000 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 39 330 926 507 Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 39 328 593 907 | 99,99407% Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 67 600 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 265 000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием: 4.1. Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН: 1027700425444). 4.2. Назначить аудиторской организацией Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности за 2026 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН: 1027700425444). По вопросу № 5 повестки дня собрания: ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 5. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: 5.1. ФИО 5.2. ФИО 5.3. ФИО Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 78 450 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 78 416 866 027 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 39 330 926 507 Количественный состав избираемого органа - 3. Итоги голосования: По кандидатуре № 1 - ФИО: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 39 328 163 207 | 99,99297% Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 95 300 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 668 000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). По кандидатуре № 2 - ФИО: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 39 328 147 107 | 99,99293% Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 187 300 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 592 100 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). По кандидатуре № 3 - ФИО: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 39 328 111 907 | 99,99284% Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 222 400 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 592 200 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием: 5. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: 5.1. ФИО 5.2. ФИО 5.3. ФИО По вопросу № 6 повестки дня собрания: ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 6. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: 6.1. ФИО 6.2. ФИО 6.3. ФИО 6.4. ФИО 6.5. ФИО 6.6. ФИО 6.7. ФИО 6.8. ФИО 6.9. ФИО Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 706 050 000 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 706 050 000 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 353 978 338 563 Голосование кумулятивное. Количественный состав избираемого органа - 9. Итоги голосования: Число голосов, отданных «ЗА», распределенных среди кандидатов: 1. ФИО 39 317 947 264 2. ФИО 39 317 947 942 3. ФИО 39 317 939 226 4. ФИО 39 317 902 408 5. ФИО 39 317 750 545 6. ФИО 39 317 885 488 7. ФИО 39 317 735 458 8. ФИО 39 318 628 880 9. ФИО 39 317 815 359 Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»: 1 910 700 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»: 24 725 700 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 90 149 593 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием: 6. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: 6.1. ФИО 6.2. ФИО 6.3. ФИО 6.4. ФИО 6.5. ФИО 6.6. ФИО 6.7. ФИО 6.8. ФИО 6.9. ФИО 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1/26 от 03.07.2026. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102XG9; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pO7zzUh16kShrtPLvDZ-C7Q-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 06.07.2026